Tulostavoite on alijäämäinen Apotin laajamittaisen käyttöönoton ja siihen liittyvien kertaluontoisten kustannusten vuoksi. Valtuusto otti kantaa kustannusten hillintään, jota tulee tehdä yhdessä omistajakuntien kanssa.
Uusi strategia näyttää suunnan
Valtuusto hyväksyi HUSin strategian vuosille 2020-2024. Strategiaa on valmisteltu osallistavasti kaikissa HUSin keskeisissä sisäisissä ja ulkoisissa sidosryhmissä. Valmistelussa ovat olleet mukana henkilöstön lisäksi muun muassa HUSin toimielimet ja kaikki jäsenkunnat.
Strategian yhteydessä hyväksyttiin HUSin arvoiksi kohtaaminen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus. Visiomme on olla terveydenhuollon suunnannäyttäjä. Lupauksemme on: joka päivä, jokaiselle potilaalle, yhä parempaa hoitoa.
HUSilla on viisi strategista päämäärää, joissa meidän tulee onnistua:
- Tuotamme potilaillemme mitatusti parasta hoitoa ja palvelua
- Olemme paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä
- Tuotamme terveyttä tehokkaasti ja vaikuttavasti
- Kannamme vastuumme yhteiseksi hyväksi
- Toteutamme asiakaslähtöisen digitaalisen muutoksen
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi
Kasvavat kustannukset huolestuttavat kuntapäättäjiä
Valtuusto hyväksyi HUS-kuntayhtymän vuoden 2020 sitovat tulostavoitteet, jotka luovat puitteet kuntayhtiön uudistuvan strategian toteuttamiselle. Taloudesta käytiin laaja keskustelu, jossa nousi esiin huoli erikoissairaanhoidon kustannusten jatkuvasta noususta.
Valtuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen Keski-Uudenmaan sote-yhtymän omistajakuntien ponsiesityksen, jossa painotetaan yhdessä kuntien kanssa tehtäviä nopeita toimenpiteitä erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen hillitsemiseksi.
Vuoden 2020 tulostavoite on 40 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä johtuu ennen kaikkea Apotti potilas- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton aiheuttamista kertaluontoisista kuluista. Apotin käyttöönotto laajenee vuoden 2020 aikana koko HUSin alueelle ja tästä syntyvä kertaluonteinen kustannusarvio on 20,2 miljoonaa euroa. Apotin käyttöönoton ja tuotantokäytön kokonaiskuluarvio vuodelle 2020 on 84,7 miljoonaa euroa.
Kuntayhtymän sitoviksi nettokuluiksi valtuusto hyväksyi enintään 1 837 miljoona euroa ja investointien määräksi enintään 240 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisen lainakannan määrä on vuoden 2020 lopussa enintään 662,22 miljoonaa euroa.
Kuntien yhteenlaskettu maksuosuuslaskutus on talousarvioesityksessä vuonna 2020 1 797,0 miljoonaa euroa.
Vuoden 2020 tulostavoitteeseen vaikuttaa Apotin lisäksi HUSin toiminnan laajeneminen. Uusina toimintoina HUSille siirtyvät Eksoten kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot, Kymsoten logistiikka ja hankinta sekä Porvoon ja Loviisan kotisairaalatoiminnot. Nämä toiminnot kasvattavat HUSin toimintatuottoja ensi vuonna noin 32 miljoonaa euroa.
Investointien painopisteet ovat ensi vuodesta eteenpäin Jorvin ja Hyvinkään sairaaloiden uudistamisohjelmissa, uuden silmäsairaalan rakentamisessa sekä Meilahden vanhojen sairaalarakennusten peruskorjauksissa.
Talousarvion ja -suunnitelman viimeisin hallituskäsittely
25.11.2019
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, talousjohtaja Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi
Muita keskeisiä päätöksiä
Valtuusto päätti, että kuntayhtymän omavelkaisen takauksen määrää Oy Apotti Ab:lle korotetaan 24 136 000 eurolla. Takaus on osa yhtiön yhteensä 54,9 miljoonan euron suuruista rahoitusjärjestelyä. Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 123 136 000 euroa. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka.
Valtuusto hyväksyi Syöpätautien klinikan matalan osan peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen toteutettavaksi enimmäishintaan 15,0 miljoonaa euroa. Rakennus tulee integroitumaan rakenteilla olevaan uuteen Siltasairaalaan.
Valtuusto hyväksyi HUS-kuntayhtymän vuoden 2019 sitovien taloustavoitteiden muuttamisesta siten, että sitovien nettokulujen määrä on 1 796,9 miljoonaa euroa eli 95 miljoonaa euroa talousarviota suurempi. Tilikauden alijäämä on 35,9 miljoonaa euroa, joka on 15,9 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Vuoden 2019 investointien enimmäismääräksi vahvistettiin 213,0 miljoonaa euroa.
Lisätiedot: Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi
Fullmäktiges beslut 12.12: HUS fullmäktige godkände den nya strategin, budgeten för 2020 samt ekonomiplanen för 2020-2022
Resultatmålet uppvisar ett underskott på grund av ibruktagandet av Apotti och de kostnader av engångskaraktär som följer av det. Fullmäktige tog ställning till att åtgärder för att kostnaderna hålla kostnaderna nere bör vidtas tillsammans med ägarkommunerna.
Den nya strategin ger riktningen
Fullmäktige godkände HUS nya strategi för åren 2020-2024. Strategin har beretts på ett omfattande sätt hos HUS alla viktiga interna och externa intressentgrupper. Förutom personalen har bland annat HUS organ och alla medlemskommuner deltagit i beredningen.
I samband med strategin godkändes HUS värderingar: jämlikhet, pionjärskap och bemötande. Vår vision är att vara en föregångare inom hälso- och sjukvård. Vårt löfte är: allt bättre vård, varje dag, för varje patient.
HUS har fem strategiska målsättningar som behöver uppfyllas för att vi ska lyckas:
- Vi producerar den mätbart bästa vården och servicen för våra patienter
- Vi är den bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete
- Vi producerar hälsa på ett effektivt sätt
- Vi bär ansvar för det gemensamma bästa
- Vi genomför en kundorienterad digital förändring
Strategin har behandlats i styrelsen senaste gång
25.11.2019
För mera information: Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi
Ökande kostnader oroar de kommunala beslutsfattarna
Fullmäktige godkände Samkommunen HNS bindande resultatmål för 2020, vilka sätter ramarna för genomförandet av den nya strategin. Ekonomin var föremål för en grundlig diskussion och där uttrycktes en oro för den kontinuerliga kostnadsökningen inom den specialiserade sjukvården.
Fullmäktige godkände efter omröstning det klämförslag som ägarkommunerna inom Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård lade fram. I klämmen understryker man att snabba åtgärder ska vidtas för att hålla kostnaderna för den specialiserade sjukvården nere och att detta ska göras tillsammans med kommunerna.
Resultatmålet för 2020 uppvisar ett underskott på 40 miljoner euro, som framför allt beror på de kostnader av engångskaraktär som ibruktagandet av patientdata- och affärssystemet Apotti ger upphov till. Under 2020 kommer Apotti att tas i bruk inom hela HUS område och detta ger upphov till en estimerad kostnad av engångskaraktär på 20,2 miljoner euro. De totala estimerade kostnaderna för ibruktagande och underhåll av Apotti år 2020 är 84,7 miljoner euro.
Fullmäktige godkände de bindande nettokostnaderna till högst 1 837 miljoner euro och investeringarna till högst 240 miljoner euro. Det långfristiga lånebeståndet får i slutet av 2020 uppgå till högst 662,22 miljoner euro.
Den sammanlagda faktureringen av kommunernas betalningsandelar är i budgetförslaget för år 2020
1 797,0 miljoner euro.
På resultatmålet för 2020 inverkar förutom Apotti också utökandet av HUS verksamhet. Laboratorie- och bilddiagnostikfunktionerna vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Eksote), logistik- och upphandlingsfunktionerna vid Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen (Kymsote) samt Borgå och Lovisa hemsjukhusverksamhet överförs till HUS som nya funktioner. Dessa funktioner ökar HUS verksamhetsintäkter nästa år med ca 32 miljoner euro.
Investeringarna fokuseras från och med nästa år till förnyelseprogrammen för Jorvs och Hyvinge sjukhus, byggandet av det nya ögonsjukhuset samt saneringarna av de gamla sjukhusbyggnaderna i Mejlans.
Budgeten och ekonomiplanen har behandlats i styrelsen senaste gång
25.11.2019.
För mera information: verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, ekonomidirektör Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi
Övriga viktiga beslut
Fullmäktige beslöt att höja beloppet på samkommunens proprieborgen till Oy Apotti Ab med 24 136 000 euro. Borgen är en del av bolagets finansieringssystem som i sin helhet uppgår till 54,9 miljoner euro. Det nya totalbeloppet på lån som ska garanteras uppgår till högst 123 136 000 euro. Borgen gäller till högst 31.12.2028.
Fullmäktige godkände att det första skedet i totalsaneringen av den låga byggnad som är del av Kliniken för cancersjukdomar kan genomförs till en kostnad på högst 15 miljoner euro. Byggnaden kommer att integreras med nya Brosjukhuset som byggs som bäst.
Fullmäktige godkände ändringen i Samkommunen HNS bindande ekonomiska mål för år 2019 så att de bindande nettokostnaderna uppgår till 1796,9 miljoner euro, dvs. 95 miljoner mera än budgeterat. Räkenskapsperiodens underskott är 35,9 miljoner euro, vilket är 15,9 miljoner mera än budgeterat. Den maximala mängden investeringar för 2019 fastställdes till 213,0 miljoner euro.
För mera information: Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi