HUSin toiminnot laajenevat vuonna 2020 erikoissairaanhoidon erityisvastuualueella. Apotin laajamittainen käyttöönotto rasittaa vuoden 2020 taloutta.
Strategiset päämäärät ohjaavat taloussuunnittelua
Hallitus käsitteli kokouksessaan HUS-kuntayhtymän vuoden 2020 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2020-2022. Edellisen kerran hallitus käsitteli asiaa
kokouksessaan 4.11. Strategian uudistamisella tavoitellaan parempaa kilpailukykyä, toiminnan tuottavuutta, palvelujen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Samalla voidaan hillitä jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua.
Valtuusto hyväksyy vuosittain sitovat tulostavoitteet, jotka luovat strategian toteuttamisen puitteet. Hallituksen esitys vuoden 2020 tilikauden tulostavoitteeksi on 40 miljoonaa euroa alijäämäinen. Sitovat nettokulut ovat esityksessä enintään 1 837 miljoona euroa ja investoinnit enintään 240 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisen lainakannan määrä on vuoden 2020 lopussa enintään 662,22 miljoonaa euroa.
Vuoden 2020 tulostavoitteeseen vaikuttavat sekä HUSin toiminnan laajeneminen että Apotti potilas- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. HUSille siirtyy vuonna 2020 useita uusia toimintoja: Eksoten kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot, Kymsoten logistiikka ja hankinta sekä Porvoon ja Loviisan kotisairaalatoiminta. Nämä toiminnot kasvattavat HUSin toimintatuottoja ensi vuonna noin 32 miljoonaa euroa.
Apotin käyttöönotto laajenee vuoden 2020 aikana koko HUSin alueelle ja tästä syntyvä kertaluonteinen kustannusarvio on 20,2 miljoonaa euroa. Apotin käyttöönoton ja tuotantokäytön kokonaiskuluarvio vuonna 2020 on kaikkiaan 84,7 miljoonaa euroa. Myös hankinta-, logistiikka-, talous- ja henkilöstöprosessien ohjaukseen käytettävä Harppi-toiminnanohjausjärjestelmä siirretään vuoden 2020 aikana pilvipalveluun.
Investointien painopisteet ovat ensi vuodesta eteenpäin Jorvin ja Hyvinkään sairaaloiden uudistamisohjelmissa, uuden silmäsairaalan rakentamisessa sekä Meilahden vanhojen sairaalarakennusten peruskorjauksissa.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, investointijohtaja Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi
Esitys vuoden 2019 sitovien tavoitteiden muuttamisesta
Hallitus käsitteli kuntalain määräysten mukaisesti kuntayhtymän vuoden 2019 sitovat taloustavoitteet. Sen mukaisesti hallitus päätti esityksessään valtuustolle vahvistaa HUS-kuntayhtymän vuoden 2019 sitovien nettokulujen määräksi 1 796,9 miljoonaa euroa eli 95 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Tilikauden alijäämä on 35,9 miljoonaa euroa, joka on 15,9 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Vuoden 2019 investointien enimmäismääräksi vahvistettiin 213,0 milj. euroa. Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 12.12.2019.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, investointijohtaja Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi
Arvoina yhdenvertaisuus, edelläkävijyys ja kohtaaminen
Hallitus ehdottaa valtuustolle HUSin uuden strategian hyväksymistä vuosille 2020-2024. Strategian valmistelu aloitettiin keväällä ja sitä on valmisteltu osallistavasti kaikissa HUSin keskeisissä sisäisissä ja ulkoisissa sidosryhmissä. Strategiatyössä ovat olleet mukana henkilöstön lisäksi HUSin toimielimet ja jäsenkunnat, erva-alueen sairaanhoitopiirit, Helsingin yliopisto, OLKAn potilasjärjestöt sekä muut yhteistyötahot.
Valmistelun aikana HUSin arvoiksi ovat kiteytyneet yhdenvertaisuus, edelläkävijyys ja kohtaaminen. Kuntayhtymän visiona on toimia terveydenhuollon suunnannäyttäjänä. Tavoitteidensa täyttämiseksi HUSin lupauksena on antaa joka päivä, jokaiselle potilaalle, yhä parempaa hoitoa.
Strategian ytimessä on viisi päämäärää, joissa HUS tulee onnistua:
- Tuotamme potilaillemme mitatusti parasta hoitoa ja palvelua
- Olemme paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä
- Tuotamme terveyttä tehokkaasti ja vaikuttavasti
- Kannamme vastuumme yhteiseksi hyväksi
- Toteutamme asiakaslähtöisen digitaalisen muutoksen
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, kehittämisjohtaja Visa Honkanen, visa.honkanen(at)hus.fi
HUS myy FinnHEMSin osakkeet valtiolle
Sosiaali- ja terveysministeriö on ehdottanut, että lääkärihelikopteritoiminnasta Suomessa vastaava FinnHEMS Oy siirtyisi valtion omistukseen. Nykyisin sen omistavat yliopistolliset sairaanhoitopiirit tasaosuuksin. HUSin hallitus päätti, että omistus voidaan luovuttaa valtiolle, mikäli kaikki omistajat luovuttavat osuutensa valtiolle samoin sopimusehdoin.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi
Styrelsens beslut 25.11: HUS strategi, budgeten för 2020 samt ekonomiplanen för 2020-2022 redo för fullmäktige.
HUS verksamhet växer i synnerhet inom specialupptagningsområdet. Ibruktagandet av Apotti inom hela HUS anstränger ekonomin för 2020.
Den strategiska målsättningen styr ekonomiplaneringen
Styrelsen behandlade på sitt möte Samkommunen HNS budgetförslag för 2020 samt ekonomiplanen för 2020-2022. Styrelsen behandlade detta senaste gång
på sitt möte 4.11. Med den nya strategin eftersträvas en bättre konkurrenskraft och produktivitet samt större hälsoeffekter och kundorientering. På samma gång kan kostnadsutvecklingen för den specialiserade sjukvården för medlemskommunerna hållas nere.
De bindande resultatmål som årligen godkänns i fullmäktige sätter ramarna för genomförandet av strategin. Styrelsens föreslår ett underskott på 40 miljoner euro som resultatmål för räkenskapsåret 2020. De bindande nettokostnaderna är i förslaget högst 1 837 miljoner euro och investeringarna högst 240 miljoner euro. Det långfristiga lånebeståndet får i slutet av 2020 uppgå till högst 662,22 miljoner euro.
På resultatmålet för 2020 inverkar både utökandet av HUS verksamhet samt ibruktagandet av patientdata- och affärssystemet Apotti. År 2020 överförs flera nya funktioner till HUS: laboratorie- och bilddiagnostikfunktionerna vid Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (Eksote), logistik- och upphandlingsfunktionerna vid Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen (Kymsote) samt Borgå och Lovisa hemsjukhusverksamhet. Dessa funktioner ökar HUS verksamhetsintäkter nästa år med ca 32 miljoner euro.
Under 2020 kommer Apotti att tas i bruk inom hela HUS område och detta ger upphov till en estimerad kostnad av engångskaraktär på 20,2 miljoner euro. De totala estimerade kostnaderna för ibruktagande och underhåll av Apotti år 2020 är 84,7 miljoner euro. Under 2020 blir också systemet för verksamhetsstyrning Harppi, som används för administration av upphandlings-, logistik-, ekonomi- och personalprocesser, molnbaserat.
Investeringarna fokuseras från och med nästa år till förnyelseprogrammen för Jorvs och Hyvinge sjukhus, byggandet av det nya ögonsjukhuset samt saneringarna av de gamla sjukhusbyggnaderna i Mejlans.
För mera information: Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, investeringsdirektör Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi
Förslag om ändring av de bindande målen för år 2019
Styrelsen behandlade i enlighet med kommunallagens bestämmelser samkommunens bindande ekonomiska mål för 2019. I enlighet med det beslöt styrelsen att i sitt förslag till fullmäktige fastställa de bindande nettokostnaderna för Samkommunen HNS 2019 till 1796,9 miljoner euro, dvs. 95 miljoner mera än budgeterat. Räkenskapsperiodens underskott är 35,9 miljoner euro, vilket är 15,9 miljoner mera än budgeterat. Den maximala mängden investeringar för 2019 fastställdes till 213,0 miljoner euro. Fullmäktige fattar beslut om budgeten på sitt sammanträde 12.12.2019
För mera information: Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, investeringsdirektör Anne Priha, anne.priha(at)hus.fi
HUS värderingar jämlikhet, pionjärskap och bemötande
Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner HUS nya strategi för åren 2020-2024. Beredningen av strategin inleddes i våras och har efter det beretts på ett omfattande sätt hos HUS alla viktiga interna och externa intressentgrupper. Förutom personalen har HUS organ och medlemskommuner, sjukvårdsdistrikten inom specialupptagningsområdet, Helsingfors universitet, patientföreningarna inom OLKA-verksamheten samt andra samarbetsaktörer deltagit.
HUS värderingar har i beredningen utkristalliserats som: jämlikhet, pionjärskap och bemötande. Samkommunens vision är att vara en föregångare inom hälso- och sjukvård. För att uppfylla målen är HUS löfte att ge bättre vård, varje dag, för varje patient.
För att HUS ska lyckas behöver den strategiska målsättningen uppfyllas. Den är:
- Vi producerar den mätbart bästa vården och servicen för våra patienter
- Vi är den bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete
- Vi producerar hälsa på ett effektivt sätt
- Vi bär ansvar för det gemensamma bästa
- Vi genomför en kundorienterad digital förändring
För mera information: Verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, utvecklingsdirektör Visa Honkanen, visa.honkanen(at)hus.fi
HUS säljer sina FinnHEMS-aktier till staten
Social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit att FinnHEMS Oy, som svarar för landets läkarhelikopterverksamhet, ska överföras i statens ägo. För närvarande är det universitetssjukvårdsdistrikten som äger FinnHems till lika delar. HUS styrelse beslöt att ägarskapet kan överlåtas till staten om alla ägare överlåter sin andel till staten enligt samma avtalsvillkor.
För mera information: Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi